«Банк «Каспий» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - утверждается в сообщении на сайте ЦБ, которое приводит русская служба ВВС. «ОАО «АФ Банк» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы», - уверены в центробанке.
В связи с отзывом лицензии в организациях назначена временная администрация. «Каспий» был зарегистрирован в Махачкале, «АФ Банк» - в Уфе.
В ноябре-декабре прошлого года Банк России провел изъятие лицензий у крупных банков страны: тогда под прицел надзорного органа попали «Инвестбанк», «Банк проектного финансирования», «Смоленский банк» и «Мастербанк».
